公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-062

证券代码：839152 证券简称：ST 羽星 主办券商：开源证券
厦门羽星科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议召集人：董事会

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《厦门羽星科技 股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 23 日上午 9:00 至 11:00 召开 2022 年第六次
临时股东大会。

公告编号：2022-062

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟向银行新增申请授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向银行申请授信总额 不超过 860 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审 批的为准）。其中，460 万拟以关联方付晨燕名下位于福建省厦门市海沧区沧虹 东里的商品房作为抵押，并追加蒋明龙提供连带责任保证担保，另外 400 万拟 以关联方朱鹏播提供连带责任保证担保。新增的授信具体情况如下:

序号 授信银行 授信额度（万元） 保证人

1 兴业银行 460 蒋明龙

2 兴业银行 400 朱鹏播

合计 860 /

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事长朱鹏播，关联副董事长蒋明龙回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》
厦门羽星科技股份有限公司

公告编号：2022-062

董事会
2022 年 9 月 8 日

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