公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-069

证券代码：839152 证券简称：ST羽星 主办券商：开源证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

厦门羽星科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司自身经营发 展需要，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，经充 分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

公司于2022年12月29日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关 于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护 措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交公 司2023年第一次临时股东大会审议。根据《全中小企业股份转让系统挂牌公 司股票终止挂牌实施细则》 相关规定，公司将申请公司股票在审议股票终
止挂牌事项的股东大会 股权登记日的次一交易日起停牌。

公司已就拟申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通 与协商，并已初步就该事宜达成一致意见。公司将采取有效措施保证全体股 东的合法权益得到充分、有效的保护。公司也将为可能出现的异议股东提供 可行的权益保护措施，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-068）。

公告编号：2022-069

公司将根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》等相关规定，向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票的股东），公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保障其合法权益。

鉴于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议并报全国中小企业股份转让系统有限责任公司审批，故关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

厦门羽星科技股份有限公司
董事会
2022年12月29日

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