公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-018

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 20 日以电话形
式发出
5.会议主持人：高建宏先生
6.会议列席人员：公司监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2022-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举高建宏先生为第三届董事会董事长》的议
案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举高建宏先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举高建国先生为公司第三届董事会副董事长》
的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，选举高建国先生担任公司第三届董事会副董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于续聘高建国先生为公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定由董事会成员高建国先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于续聘胡立平女士为公司副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定由胡立平女士继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-018

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于续聘高建华女士为公司董事会秘书和财务负责
人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会讨论，决定由高建华女士继续担任公司董事会秘书和财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

常德天马电器股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。