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公告日期:2024-08-29
证券代码:839167 证券简称:同享科技 公告编号:2024-099
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 20 日以邮件方式发出
5.会议主持人:陆利斌
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况,按照法律法规、《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所
上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站
(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-107)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-108)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了本项议案, 并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
1.议案内容:
报告期内,公司根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关法律法规,规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》有关规定,规范管理募集资金使用,编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详
见公司 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-101)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了本议案,并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司实际情况,综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情
况,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计
机构,承办公司 2024 年度审计事务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在
北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-103)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
审计委员会于同日召开第三届董事会审计委员会第三次会议,审议通过了本项议案, 并同意提交董事会审议。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制订<同享(苏州)电子材料科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、、规范性文件和《同享(苏州)电子材料科技股份有限
公司章程》的有关规定,特制订本制度。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日
在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《独立董事工作制度》(公告编号:2024-104)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
……
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