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公告日期:2024-08-29
证券代码:839167 证券简称:同享科技 公告编号:2024-100
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 20 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:孙海霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年上半年经营情况及财务状况,按照法律法规、《公司章程》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所
上市公司中期报告》等相关要求编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年
度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北京证券交易所网站
(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-107)和《2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-108)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》1.议案内容:
报告期内,公司按照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》的有关规定,对募集资金进行存放与使用管理,并编制了 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在北
京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-101)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
无。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议
特此公告
同享(苏州)电子材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日
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