公告日期:2022-04-27
证券代码:839178 证券简称:伟思创 主办券商:国融证券
北京伟思创科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张福刚
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事方玉华因疫情防控缺席,委托董事李庆宁代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
由公司董事长张福刚先生作《公司 2021 年年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
由公司董事长兼总经理张福刚先生作《公司 2021 年年度总经理工作报告》,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求,结合公司实际运营情况,编制了公司 2021 年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-022)、《北京伟思创科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
由公司财务总监赵敏女士作《公司 2021 年年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度财务预算方案的议案》
1.议案内容:
由公司财务总监赵敏女士作《公司 2022 年年度财务预算方案》的报告,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司预计 2022 年度与关联方张玲玲女士发生日常性关联交易不超过 25 万
元,主要为办公室租赁。具体内容详见 2022 年 4 月 27 日于全国中小企业……
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