公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-006

证券代码：839180 证券简称：瑞福来 主办券商：开源证券
深圳瑞福来智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 18 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839180 瑞福来 2022 年 3 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于子公司拟向银行申请综合授信并为子公司综合授信提供担保的议案》

根据公司业务发展需要，为补充运营所需流动资金，控股子公司安徽瑞伴
智能科技有限公司拟用其位于桐城经济开发区经五路 1 幢 101 的厂房抵押并
向银行申请综合授信，公司同时为子公司综合授信提供担保，综合授信额度不
超过 1000 万元，担保额度不超过 1000 万元。公司为控股子公司提供连带责任
保证担保，控股股东佘江法、控股股东佘江法之配偶叶伟共同为控股子公司提 供连带责任保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公 告》（公告编号：2022-002）
（二）审议《关于预计 2022 年度银行授信》议案

公司以及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2022 年度拟向
银行申请总额不超过 8000 万元（含）的综合授信额度。该议案内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发 布的《关于预计 2022 年度银行授信的公告》（公告编号：2022-003）。
（三）审议《关于预计 2022 年度日常关联交易事项》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合本公司

公告编号：2022-006

生产经营的实际需要，公司 2022 年度预计与关联方发生日常性关联交易, 该 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2022-004）。
（四）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》

为充分利用公司自有资金，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公 司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元或合并持有未到期的理 财产品总额不超过 8,000 万元，在上述额度内，资金……
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