公告日期:2022-03-03
公告编号:2022-001
证券代码:839180 证券简称:瑞福来 主办券商:开源证券
深圳瑞福来智能科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 3 日
2.会议召开地点:深圳瑞福来智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:佘江法
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相 关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司拟向银行申请综合授信并为子公司综合授信提供担
保的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展需要,为补充运营所需流动资金,控股子公司安徽瑞伴
智能科技有限公司拟用其位于桐城经济开发区经五路 1 幢 101 的厂房抵押并
公告编号:2022-001
向银行申请综合授信,公司同时为子公司综合授信提供担保,综合授信额度不
超过 1000 万元,担保额度不超过 1000 万元。公司为控股子公司提供连带责任
保证担保,控股股东佘江法、控股股东佘江法之配偶叶伟共同为控股子公司提 供连带责任保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台 (http://www.neeq.com.cn)发布的《提供担保暨关联交易的公告》 (公告编号:2022-002)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2022 年度银行授信》议案
1.议案内容:
公司以及子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要,2022 年度拟向
银行申请总额不超过 8000 万元(含)的综合授信额度。该议案内容详见公司 同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发 布的《关于预计 2022 年度银行授信的公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易事项》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,结合本公司 生产经营的实际需要,公司 2022 年度预计与关联方发生日常性关联交易, 该 议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公 告编号:2022-004)。
公告编号:2022-001
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,需回避。佘江法先生作为控股股东和实际控制人, 为本议案关联董事,本议案表决时应履行回避程序。回避 1 票,占关联董事的 100%
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容:
为充分利用公司自有资金,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,公 司及子公司单笔购买理财产品金额不超过 5,000 万元或合并持有未到期的理 财产品总额不超过 8,000 万元,在上述额度内,资金可以滚……
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