公告日期：2023-08-30

广东思柏科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：广东省广州市花都区炭步镇合进路8号

主办券商

申港证券

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金
融大厦16/22/23楼)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈伟旭 辜晓虹 申许民

陈冬冬 何玉强 张进雄

庄树鹏

全体监事签名：

李胜育 李治念 郑建斌

全体高级管理人员签名：

陈伟旭 申许民 陈冬冬

官韵灵

广东思柏科技股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

一、 本次发行的基本情况 ...... 3
二、 发行前后相关情况对比 ...... 7
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 10
四、 特殊投资条款...... 10
五、 定向发行有关事项的调整情况 ...... 10
六、 有关声明 ......11
七、 备查文件...... 12

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

思柏科技、公司、发行人 指 广东思柏科技股份有限公司

主办券商、申港证券 指 申港证券股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东大会 指 广东思柏科技股份有限公司股东大会

董事会 指 广东思柏科技股份有限公司董事会

监事会 指 广东思柏科技股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《广东思柏科技股份有限公司公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管
理办法》

本次股票定向发行、本次发行 指 广东思柏科技股份有限公司本次通过定向发
行，向认购对象发行股票募集资金的行为

发行对象、本次发行对象 指 广州粤科人才创业投资中心（有限合伙）

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 广东思柏科技股份有限公司

证券简称 思柏科技

证券代码 839181

主办券商 申港证券

所属层次 ……
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