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发表于 2022-08-18 17:08:36 股吧网页版
森锐科技:2022年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-08-18


公告编号:2022-036

证券代码:839182 证券简称:森锐科技 主办券商:一创投行
广州市森锐科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点:公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:监事会
5.会议主持人:监事汪荣华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集召开符合法律法规及公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数45,317,200 股,占公司有表决权股份总数的 87.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号:2022-036

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举许树杰先生为监事的议案》
1.议案内容:

因公司现任监事黄进捷先生辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要,公司第三届监事会第二次会议提名许树杰先生为公司监事,许树杰先生不是失信联合惩戒对象。

许树杰先生简历:

许树杰先生,出生于 1990 年 10 月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于
广东科学技术职业学院,大专学历。2014 年 2 月至今先后担任广州市森锐科技股份有限公司高级程序员、技术研发二部部门副经理、技术研发二部储备干部。2.议案表决结果:

同意股数 45,317,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

许树杰 监事 任职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

黄进捷 监事 离职 2022 年 8 月 2022 年第一次临 审议通过

18 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

公告编号:2022-036

广州市森锐科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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