公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-028

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年6月17日审议并通过：

提名李家豪为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名李家和为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名沈蓓为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名伍玉叶为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名温锡泉为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由李家豪主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

公告编号：2019-028

董事李家豪持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李家和持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事沈蓓持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事伍玉叶持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

董事温锡泉持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李家和先生出生于1972年2月20日出生，中国澳门籍，毕业于亚洲(澳門)国际公开大学工商管理学院。1993年2月至1995年5月任澳门电讯有限公司营业部营业代表，1995年8月至1999年3月任美国友邦保险有限公司助理分区经理，1999年4月至2000年10月任上海万裕家具城总经理兼财务总监，2000年11月至2002年7月任顺德景阳椰棕厂生产及销售总经理，2002年10月至2003年10月任澳门幸运博彩有限公司策划，2003年11月至2005年3月任澳门款富爷娱乐集团有限公司人事经理，2005年4月至2007年5月任李伯乐大律师事务所律师助理，2005年4月至2007年5月任珠海万方园沙石有限公司销售副总经理，2010年6月至今任HOTELCALIFORNIADILI总经理。
沈蓓先生出生于1973年10月8日，中国籍，无境外永久居住权。毕业于华南理工大学工商管理学院，硕士学位。1996年9月至2003年8月任中铁五局集团股份有限公司股长，2005年8月至2007年3月任广东瑞德电子股份有限公司人事主管，2007年3月至2008年12月任广意集团有限公司集团人力资源部经理，2008年12月2010年11月任广州汇泰龙装饰材料有限公司集团人力资源部经理，2010年12月至2016年2月任广州北纬二十三石材有限公司总裁办主任，2016年2月至今任广州大石馆科技股份有限公司总裁办主任、监事会主席。

伍玉叶女士出生于1975年2月19日，中国澳门籍，澳门大学教育学院英文系毕业。1996年10月至1999年6月任富琛建築工程公司工程部秘书，1999年10月至2002年12月任澳门电讯有限公司销售，2003年1月至2004年11月任澳门电讯有限公司销售主管，2005年12月至2007年5月任澳门电讯有限公司分店经理，现为自由职业。

温锡泉先生出生1990年1月13日，中国澳门籍，毕业于台湾国立交通大学资讯工程专业，2012年9月至2015年6月任澳门新濠天地度假村有限公司工程部技术主任、2015年6月至2017年8月任澳门新濠天地度假村有限公司项目协调，2017年8月至今

公告编号：2019-028

任澳门新濠天地度假村有限公司项目专案。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司正常换届，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字的《第一届董事会第十六次会议……
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