公告日期：2020-08-19

北京帮安迪信息科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：北京市通州区景盛南四街联东 U 谷中试区

52A

主办券商

中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

2020 年 8 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

声明 ...... 2

目录 ...... 3

释义 ...... 4

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 7

三、 非现金资产认购资产认购情况...... 13

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 16

五、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 17

第一条 释义...... 17

第二条 标的资产及交易方案......18

第三条 标的资产的定价依据及交易价格 ...... 18

第四条 标的资产的交易对价及对价股份的发行 ...... 18

第五条 业绩承诺补偿......18

第六条 标的资产交割......19

第七条 本协议的成立及生效......19

第八条 过渡期间损益......20

第九条 滚存未分配利润安排......20

第十条 甲方的陈述和保证......20

第十一条 乙方的陈述和保证 ...... 20

第十二条 竞业禁止承诺 ...... 22

第十三条 违约责任 ...... 23

第十四条 本协议的转让、变更、修改、补充、终止 ...... 23

第十五条 法律适用及争议解决 ...... 23

第十六条 保密 ...... 23

第十七条 其他 ...... 24

六、 中介机构信息 ...... 25

七、 有关声明 ...... 26

八、 备查文件 ...... 28

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、股份公司、本公司 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司

元、万元 指 人民币元、万元

股东大会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司董事会

监事会 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

公司章程 指 北京帮安迪信息科技股份有限公司公司章程

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商 指 中泰证券股份有限公司

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

报告期 指 2018 年度、2019 年度

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。