![](/images/pdf.png)
公告日期:2022-04-28
公告编号:2022-006
证券代码:839196 证券简称:川清医化 主办券商:国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容:
公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。提名由田光荣担任公司第三届公司非职工代表监事,与 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事丁杰、卢祖强共同组成第三
公告编号:2022-006
届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保公司监事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,原监事在任期届满至本次股东大会召开前仍需履行监事职责。第三届监事会监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,经核查不属于失信联合惩戒对象,为监事合适人选。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2021 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年监事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
董事会拟定的利润分配方案为:不分配现金红利,不送红股。本年度未分配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。
公告编号:2022-006
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
《四川清山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《四川清山绿水医药化工股份有限公司 2021 年年度报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川清山绿水医药化工股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》
四川清山绿水医药化工股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。