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公告日期:2022-05-31
公告编号:2022-016
证券代码:839196 证券简称:川清医化 主办券商:国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 5 月 27 日审议并通过:
选举丁学芳女士为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任丁学芳女士为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任骆浩翔先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐彬喜先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任孙铭壕女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈燕均女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
孙铭壕,女,1986 年 08 月 28 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历,2008 年 8 月-2010 年 12 月,就职于重庆宝岛眼镜有限公司,任职财务部会计专
公告编号:2022-016
员。2011 年 1 月-2016 年 2 月,就职于重庆贝特计算机科技有限公司,任职于财务部会
计主管;2016 年-2018 年 7 月,就职于四川清山绿水医药化工股份有限公司,任职财务
主管;2018 年 9 月-2021 年 4 月,就职于重庆医意众仁医疗信息咨询有限公司,任职财
务部主管;2021 年 9 月-至今,就职于四川清山绿水医药化工股份有限公司,任职副总经理。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2022 年5 月 27 日审议并通过:
选举田光荣先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 5 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,500,000 股,占公司股本的 2.78%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,为公司正常换届,符合公司经营管理需要,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2022-016
《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
四川清山绿水医药化工股……
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