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公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-005
证券代码:839196 证券简称:川清医化 主办券商:国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 30 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839196 川清医化 2023 年 5 月 26
公告编号:2023-005
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京盈科(重庆)律师事务所周云烈、印芝律师。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》
《2022 年监事会工作报告》
(三)审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
《2022 年度财务决算报告》。
(四)审议《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
董事会拟定的利润分配方案为:不分配现金红利,不送红股。本年度未分 配利润加以前年度滚存的未分配利润用于补充公司流动资金和公司滚动发展。(五)审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
《2023 年度财务预算报告》
(六)审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
《四川清山绿水医药化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》及《四川
清山绿水医药化工股份有限公司 2022 年年度报告》。
(七)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构,
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编 号:2023-006)。
(八)审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。详见 2023 年 4 月 28 日于
公告编号:2023-005
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关 于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2023-007)。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
……
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