![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-12-12
公告编号:2023-022
证券代码:839196 证券简称:川清医化 主办券商:国融证券
四川清山绿水医药化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事赵景贵因在外地缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举丁学木先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事骆浩翔因个人原因已提交书面辞职报告,经董事会提名,选举丁学木为公司第三届董事会董事候选人,丁学木不属于失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-022
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提请于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《四川清山绿水医药化工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
四川清山绿水医药化工股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。