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发表于 2019-08-20 16:51:54 股吧网页版
领骥影视:第二届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-08-20


公告编号:2019-024

证券代码:839197 证券简称:领骥影视 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2019 年 08 月 16 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 9 日以书面形式
发出
5. 会议主持人:夏梅
6. 会议列席人员:监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2019-024

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。

董事夏大营因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于免除夏大营信息披露负责人职务的议案》议案1. 议案内容:

公司信息披露负责人夏大营因个人原因,无法履行信息披露负责人的职责,提请免除其信息披露负责人的职务。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(一) 审议通过《关于聘任夏梅为新的信息披露负责人的议案》议案
1.议案内容

拟任命董事长夏梅兼任公司信息披露负责人,任期至公司第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号:2019-024

三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议
(二) 经与会董事签字的会议记录

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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