公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-027
证券代码:839197 证券简称:领骥影视 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 08 月 28 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 12 日以文件通
知形式发出
5. 会议主持人:夏梅
6. 会议列席人员:监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2019-027
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事夏大营因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案
1. 议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关业务规则的要求,结合公司运营实际,对本公司 2019 年上半年运营情况进行汇总,并编制《2019 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于免除夏大营董事职务的议案》议案
1.议案内容:
公司董事夏大营因个人原因,无法履行董事的职责,提请免除其董事的职务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2019-027
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案
1.议案内容:
拟任命程洁贝为公司董事,任期至公司第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议《关于补充确认关联交易》
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2019-029)。
2. 议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:无
4.议案表决结果:本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:公司拟定于 2019 年 9 月 16 日召开 2019 年第二次临时
股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2019-027
3.回避表决情况:无
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事签字确认并加盖公章的董事会决议
(二) 经与会董事签字的会议记录
北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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