公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-030
证券代码:839197 证券简称:领骥影视 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四) 会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 16 日 13:00。
公告编号:2019-030
预计会期 0.5 天。
(五) 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于免除夏大营董事职务的议案》议案
公司董事夏大营因个人原因,无法履行董事的职责,提请免除其董事的职务。
(二)审议《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案
拟任命程洁贝为公司董事,任期至公司第二届董事会任期届满止。
公告编号:2019-030
(三)审议《关于补充确认关联交易的议案》
详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2019-029)。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡
(二) 登记时间:2019 年 9 月 16 日 12:00-12:30
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:
联系地址:北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 15 层
1502 单元
公告编号:2019-030
邮 编:100102
联系人:夏梅
电话: 13691289776
(二) 会议费用:与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
(一)《北京领骥影视文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日
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