公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-030

证券代码：839197 证券简称：领骥影视 主办券商：财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 13：00。

公告编号：2019-030

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于免除夏大营董事职务的议案》议案
公司董事夏大营因个人原因，无法履行董事的职责，提请免除其董事的职务。
（二）审议《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案
拟任命程洁贝为公司董事，任期至公司第二届董事会任期届满止。

公告编号：2019-030

（三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-029）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡

（二） 登记时间：2019 年 9 月 16 日 12：00-12：30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区广顺北大街 16 号院 2 号楼 15 层
1502 单元

公告编号：2019-030

邮 编：100102

联系人：夏梅

电话： 13691289776
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《北京领骥影视文化股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。