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公告日期:2019-09-16
公告编号:2019-035
证券代码:839197 证券简称:领骥影视 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2019-035
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 4,177,500 股,占公司有表决权股份总数的 82.72%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于免除夏大营董事职务的议案》议案
1.议案内容:
公司董事夏大营因个人原因,无法履行董事的职责,提请免除其董事的职务。
2.议案表决结果:
同意股数 4,177,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(二) 审议通过《关于选举程洁贝为新任董事的议案》议案
1.议案内容:
拟任命程洁贝为公司董事,任期至公司第二届董事会任期届满止。2.议案表决结果:
同意股数 4,177,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2019-035
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
(三) 审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案
1.议案内容:
详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 4,127,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.80%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东陈怀年回避表决。
公告编号:2019-035
三、 备查文件目录
(一) 经与会股东签字确认并加盖公章的股东大会决议
北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日
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