公告日期：2020-04-30

证券代码：839197 证券简称: 领骥影视 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公 司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十七条 本章程中书面通知 第五十七条 本章程中书面通知
的方式包括：直接送达、电子邮 的方式包括:直接送达、电子邮 件、邮寄、传真或全国中小企业 件、邮寄、传真或全国中小企业 股份转让系统有限公司规定的其 股份转让系统有限公司规定的其 他方式。召开股东大会的通知包 他方式。召开股东大会的通知包
括以下内容: (一) 会议的时间、
括以下内容：

地点和会议期限; (二) 提交会
（一） 会议的时间、地点和会议 议审议的事项和提案; (三) 设
期限； 立股权登记日,股权登记日为为
（二） 提交会议审议的事项和提 股东会议日期之前的 5 个交易
案； 日,且应当晚于公告的披露时
（三） 以明显的文字说明全体股 间。股权登记日一旦确定,不得东均有权出席股东大会，也可以 变更; (四) 以明显的文字说明书面委托代理人出席会议和参加 全体股东均有权出席股东大会,
也可以书面委托代理人出席会议
表决，该股东代理人不必是公司

和参加表决,该股东代理人不必
的股东； 是公司的股东; (五) 会务常设
（四） 会务常设联系人姓名、联 联系人姓名、联系方式。
系方式。
第六十六条 股东大会由董事长 第六十六条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者 主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事 不履行职务时,由副董事长主持;共同推举一名董事主持。 监事会 副董事长不能履行职务或者不自行召集的股东大会,由监事会 履行职务时,由半数以上董事共主席主持。监事会主席不能履行 同推举一名董事主持。监事会自职务或者不履行职务时,由半数 行召集的股东大会,由监事会主以上监事共同推举一名监事主 席主持。监事会主席不能履行职持。 股东自行召集的股东大会, 务或者不履行职务时,由监事会由召集人推举代表主持。 股东大 副主席主持;监事会副主席不能会主持人违反议事规则使股东大 履行职务或不履行职务时,由半会无法继续进行的,经现场出席 数以上监事共同推举一名监事主股东大会有表决权过半数的股东 持。股东依法自行召集的股东大
同意,股东大会可推举一人担任 会,由召集人推选代表主持。股东
会议主持人,继续开会。 大会主持人违反议事规则使股东
大会无法继续进行的,经现场出
席股东大会有表决权过半数的股
东同意,股东大会可推举一人担
任会议主持人,继续开会。

第七十六条 股东(包括股东代 第七十六条 股东(包括股东代
理人)以其所代表的有表决权的 理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份 股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本 享有一票表决权。公司及控股子公司股份没有表决权,且该部分 公司持有的本公司股份没有表决股份不计入出席股东大会有表决 权,且该部分股份不计入出席股权的股份总数。 董事会和符合相 东大会有表决权的股份总数。 董关规定条件的股东可以征集股东 事会和符合相关规定条件的股东
投票权。 可以征集股东投票权。同一表决
权只能选择现场、网络或其他表
决方式中的一种

第七十条 股东大会应当制作会 第七十条 股东大会应当制作会议记录,由公司指定专人负责。会 议……
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