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发表于 2020-08-11 16:56:24 股吧网页版
ST领骥:第二届监事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-08-11


公告编号:2020-032

证券代码:839197 证券简称:ST 领骥 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 8 月 7 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 7 月 31 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人:耿庆源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。

公告编号:2020-032

监事马骋怡,因个人原因无法出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《选举何炜为新任监事》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,现选举何炜为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《选举王春为新任监事》议案
1.议案内容:

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,现选举王春为公司新任监事。任期从 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满之日。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2020-032

(三) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定,现申请于 2020 年
8 月 26 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字的监事会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 11 日

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