公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-037

证券代码：839197 证券简称：ST 领骥 主办券商：财通证券

北京领骥影视文化股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 14 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：夏梅
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关
法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-037

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《补充确认关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《北京领骥影视文化股份有限公司关于补充确认修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易。

公告编号：2020-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字的董事会会议决议。

北京领骥影视文化股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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