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发表于 2020-09-01 16:33:25 股吧网页版
ST领骥:第二届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-09-01


公告编号:2020-043

证券代码:839197 证券简称:ST 领骥 主办券商:财通证券
北京领骥影视文化股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2020 年 08 月 28 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 18 日以书面形
式发出。
5. 会议主持人:何炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2020-043

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等规则的规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司 2020 年半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《选举何炜为新任监事会主席》议案
1.议案内容:

公告编号:2020-043

根据《公司法》及公司章程的有关规定,选举何炜为公司监事会主席。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

北京领骥影视文化股份有限公司
监事会
2020 年 9 月 1 日

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