公告日期:2023-03-17
公告编号:2023-005
证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毛冠军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数7,000,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 75.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-005
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟向上海浦东发
展银行深圳分行科苑支行申请授信肆佰捌拾万暨关联交易》的议案
1.议案内容:
为补充流动资金,全资子公司向上海浦东发展银行深圳分行科苑支行申请人民币(大写)肆佰捌拾万元的授信,该笔贷款为前续贷款还款完成后重新贷款,期限壹年,授权董事长签署相关法律性文件,并由河南联合信息科技股份有限公司、公司股东毛冠军、纪寒士进行关联担保。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司单方面获得利益,免予按照关联交易的方式审议,不涉及回避表决。(二)审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 3 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2023-004)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 7,000,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
公告编号:2023-005
三、备查文件目录
《河南联合信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。