![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-007
证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 11 日 以电话方式发出
5.会议主持人:纪寒士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》,总结 2022 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-007
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司监事会对《2022 年年度报告》进行审核,并发表审核意见如下:
1)、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;
2)、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2022 年年度报告内容与格式模板(一般公司)》的规定,未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2022 年年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况;
3)、提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议,依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定〈监事会制度〉》的议案
1.议案内容:
公告编号:2023-007
根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等的规定,结合公司当前实际情况,公司制定了《监事会制度》。详见公司于 2023年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn/)披露的《监事会制度》。(公告编号 2023-016)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南联合信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
河南联合信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。