![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-02-22
公告编号:2024-005
证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:毛冠军
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数15,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 75.74%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-005
4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于出售参股公司股权资产》议案
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,公司拟将其持有的参股公司河南天宇鸿图物业管理有限公司 45.35%股权转让给河南省冠伟科技有限公司。本次交易完成后,公司不再持有天宇鸿图股权。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 11,919,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的77.40%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东毛冠军回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
根据公司总体安排和公司发展需要,经公司综合评议,不再续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年年度审计机构,并拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 15,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决
公告编号:2024-005
三、备查文件目录
《河南联合信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。