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发表于 2024-04-18 17:42:24 股吧网页版
联合信息:第三届董事会第十四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-18


证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛冠军

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由总经理代表公司管理层汇报2023 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容:

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容:

详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-020)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配》议案
1.议案内容:

结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,为保证公司健康持续发展,2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉……
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