![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-04-18
证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议召开方式采用现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日上午 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839198 联合信息 2024 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的广东深展律师事务所杨嘉华、李茹丹律师。
(七)会议地点
深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 021 高新工业村 R1-A 栋 601
会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016)。
(二)审议《2023 年年度报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号:2024-018)。(三)审议《2023 年财务决算报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016)。
(四)审议《2024 年财务预算报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016)。
(五)审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-019)。
(六)审议《关于拟修订公司章程》议案
详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关
于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-020)。
(七)审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2024-016)。
(八)审议《2023 年度监事会工作报告》议案
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-017)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(六);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。