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公告日期:2024-05-09
公告编号:2024-025
证券代码:839198 证券简称:联合信息 主办券商:申万宏源承销保荐
河南联合信息科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:毛冠军
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司拟向银行申请贷款暨关联交易》议案
1.议案内容:
公司因经营发展需要,结合当前企业资金需求情况,公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司(以下简称“深圳联合”)拟向深圳农村商业银行股份有
公告编号:2024-025
限公司申请贷款,授信额度 465.00 万元,期限三年,贷款利率按银行规定执行,并由公司股东毛冠军提供担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公司单方面获得利益,免予按照关联交易的方式审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
河南联合信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 9 日
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