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公告日期:2024-05-09
广东深展律师事务所
关于
河南联合信息科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书
致:河南联合信息科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法律法规及规范性文件的有关规定,广东深展律师事务所(以下简称“本所”)接受河南联合信息科技股份有限公司(简称“联合信息”或“公司”)的委托,指
派本所杨嘉华律师、李茹丹律师出席公司于 2024 年 5 月 9 日召开的
河南联合信息科技股份有限公司 2023 年年度股东大会(以下简称“本次会议”或“会议”),并依据《公司法》及《河南联合信息科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,对本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等事项的合法性进行了审查。
为出具本法律意见书,本所律师对本次会议所涉及的有关事项进行了审查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证,经办律师不对本次股东大会有关议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性和完整性等事宜发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随同本次会议决议一并公告,并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集召开程序
公司于 2024年 4月 16日召开的第三届董事会第十四次会议审议
通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会》议案,决定于 2024 年 5
月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 18 日
于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了河南联合信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知。通知中列明了本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、参会方式、联系人和联系方式等内容。
公司 2023 年年度股东大会已于 2024 年 5 月 9 日上午 10:00 在深
圳市如期召开,召开时间、地点与及其他事项同公司公告内容一致。
本次股东大会采取现场投票的方式召开。
本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、关于本次会议召集人和出席股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。根据出席现场会议股东的登记手续及投票文件,出席现场会议并参与投票的股东或委托代理人9 名,代表股份 18,194,100 股,占公司总股份的 89.48%。除上述股东以外,出席会议的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及本所律师。
经本所律师见证,本次会议召集人以及上述出席本次会议人员符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
本次会议审议的议案如下:
1、《2023 年度董事会工作报告》;
2、《2023 年年度报告》;
3、《2023 年财务决算报告》;
4、《2024 年财务预算报告》;
5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
6、《关于拟修订公司章程》;
7、《关于公司 2023 年度利润分配》;
8、《2023 年度监事会工作报告》。
经本所律师验证,本次会议审议的议案与《河南联合信息科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》中所列议案一致,本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形,也未发生股东提出新议案的情形,符合《公司法》《公司章程》的规定,合法有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
(一)本次会议的表决程序
本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决,并按《公司章程》规定的程序进行计票监票。
(二)本次会议的表决结果
赞成票数 赞成票数占比
议案名称
(股) (%)
《2023 年度董事会工作报告》; 18,194,100 100.00
《2023 年年度报告》; 18,194,100 100.00
《2023 年财务决算报告》; 18,194,100 100.00
《2024 年财务预算报告》; 18,194,100 ……
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