公告日期:2022-04-25
证券代码:839201 证券简称:天昱园 主办券商:开源证券
内蒙古天昱园新能源股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 16 日 09:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839201 天昱园 2022 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中伦律师事务所 2 名律师。
(七)会议地点
内蒙古天昱园新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
依据公司董事会 2021 年度工作的实际情况,董事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报,编制了《2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
依据公司监事会 2021 年度工作的实际情况,监事会就 2021 年度的工作进行
了总结和汇报,编制了《2021 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司<2021 年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-012)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。
流量,结合公司实际运营中的具体情况,对公司的财务决算情况进行汇报,编制了《2021 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
公司参照 2021 年的经营情况,对 2022 年主要财务指标进行了测算,编制了
《2022 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司<2021 年度利润分配方案>的议案》
鉴于公司目前经营状况和未来经营发展目标,综合考虑股东利益和公司发展等因素,2021 年度拟不进行利润分配。
(七)审议《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-014)。
(八)审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-015)。
(九)审议《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
公司预计 2022 年,公司法定代表人杨博为公司生产经营贷款提供担保,预计全年总金额为 5,000 万元。
具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-016)。
(十)审议《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
具体内容详见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司关于治理专项自查……
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