公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-025

证券代码：839203 证券简称：启天股份 主办券商：东莞证券
广东启天自动化智能装备股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁明刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,041,666股，占公司有表决权股份总数的89.2317%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广东启天自动化智能装备股份有限公司2018年年度权益分派》的议
案
1.议案内容：

公司本次权益分派以2018年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所

公告编号：2019-025

（特殊普通合伙）审计（天健审〔2019〕3-119号审计报告），公司2018年年度实现净利润6,583,138.05元，本年提取盈余公积金684,156.61元。截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为11,920,376.57元，母公司未分配利润为12,189,698.79元。资本公积为27,257,417.88元（其中股票发行溢价形成的资本公积为27,257,417.88元，其他资本公积为0元）。

2018年度分配方案为：拟以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增10股。
2.议案表决结果：

同意股数19,041,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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