公告日期:2024-01-22
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 19 日
2.会议召开地点:上海市静安区万航渡路 333 号越商大厦 10 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 12 日以邮件、书面、电
话等方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事李杨因个人原因缺席,委托董事黄超俊代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》
1.议案内容:
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议,于 2022 年 5 月 13 日召开 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》,并授权董事会办理有关事宜。截至本次董事会会议召开之日,公司尚未向北京证券交易所递交上市申请文件。
鉴于公司未来发展战略调整,结合资本市场环境发展和政策等情况,经认真研究和审慎决定,公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。
具体内容详见公司2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事白凌云、胡智勇、乔敏对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟取消独立董事及相关工作制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,已制订的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》及公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟取消董事会审计委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,故取消董事会审计委员会及相关的议事规则。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司暂不设立独立董事工作岗位,故修订《公司章程》中涉及独立董事相关事项的条款。
具体内容详见公司2024年1月22日在全国中小企业份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌……
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