公告日期：2024-02-07

上海睿路文化传播股份有限公司

章 程

（2024年1月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 21
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配...... 32
第九章 通知和公告 ...... 33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章 附则 ...... 37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规规定，制订本章程。

第二条 上海睿路文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司
法》、《证券法》和其他有关规定由上海睿路文化传播有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司依法在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：上海睿路文化传播股份有限公司。

第四条 公司住所：崇明县富民支路58号A1-304室（上海横泰经济开发区）
第五条 公司官方网站：www.reload.com.cn

第六条 公司的注册资本为人民币3071万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的法律文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：睿路立足文化传播行业，一直活跃在数字媒体
营销前沿。公司业务涵盖数字营销策略，创意概念，设计制作，内容营销，社会化媒体运营，新技术传播运用等，致力于大众传播实践，通过项目创意与实用价值和消费者体验相结合，为品牌实现市场与销售目标。随着新媒体的演变和沟通
方式的发展变化，不断更新专业知识，注重传播的有效性和时效性，为品牌提供与时俱进的沟通内容与手段，增强与用户的沟通的经验和感知。

第十三条公司的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；数字内容制作服务（不含出版发行）；平面设计；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务；摄像及视频制作服务；项目策划与公关服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划；品牌管理；企业管理；会议及展览服务；礼仪服务；知识产权服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；从事网络科技、电子科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 自公司提交全国中小企业股份转让系统挂牌申请获得相关主管部
门核准后，公司发行的股份将依法在全国中小企业股份转让系统挂牌并于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股票登记存管。

第十八条 上海睿路文化传播有限公司以截至2016年1月31日经审计的净资
产折合股份1000万股（每股面值1.0……
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