公告日期:2024-06-26
公告编号:2024-032
证券代码:839206 证券简称:睿路传播 主办券商:东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:上海市静安区万航渡路 333 号越商大厦 10 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 19 日以邮件、书面和电
话等方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李杨因个人原因缺席,委托董事黄超俊代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-032
公司拟将注册地址由“上海市崇明县富民支路 58 号 A1-304 室(上海横泰
经济开发区)”变更为“上海市崇明区横沙乡新窑路 167 号 1 幢 1-07 室”。
具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟变更公司注册地址的公告》(公告编号:2024-034)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举黄超俊先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等相关规定,经各董事讨论,公司拟增设副董事长工作岗位,并选举黄超俊先生为公司副董事长,任期自股东大会审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》之日起至公司第三届董事会届满。
具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于副董事长任命公告》(公告编号:2024-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司拟变更注册地址,并增设副董事长工作岗位,故修订《公司章程》中相关条款。
具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息
公告编号:2024-032
披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《上海睿路文化传播股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规,结合公司战略规划调整,公司拟增设副董事长工作岗位,故修订《股东大会议事规则》中相关条款。
具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业股份转……
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