公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-039

证券代码：839206 证券简称：睿路传播 主办券商：东吴证券
上海睿路文化传播股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市静安区万航渡路 333 号越商大厦 10 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张继明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《上海睿路文化传播股份有限公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数23,516,720 股，占公司有表决权股份总数的 76.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司拟将注册地址由“上海市崇明县富民支路 58 号 A1－304 室（上海横泰
经济开发区）”变更为“上海市崇明区横沙乡新窑路 167 号 1 幢 1-07 室”。

具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟变更公司注册地址的公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，审议通过。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟变更注册地址，并增设副董事长工作岗位，故修订《公司章程》中相关条款。

具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-039

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况，审议通过。
（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟增设副董事长工作岗位，故修订《股东大会议事规则》中相关条款。

具体内容详见公司2024年6月26日在全国中小企业份转让系统指定信息披
露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《股东大会议事规则（2024 年 6 月修订）》
（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,516,720 ……
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