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公告日期:2021-12-21
公告编号:2021-040
证券代码:839216 证券简称:西施兰 主办券商:中原证券
西施兰(南阳)药业股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2021年 12 月 21 日审议并通过:
提名郑鸿先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 631,000股,占公司股本的 1.05%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘路女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,452,518 股,占公司股本的 7.42%,不是失信联合惩戒对象。
提名张明欣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 751,100股,占公司股本的 1.25%,不是失信联合惩戒对象。
提名包冬梅女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 330,900股,占公司股本的 0.55%,不是失信联合惩戒对象。
提名牛克良先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 407,600股,占公司股本的 0.68%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐继松先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 369,799股,占公司股本的 0.62%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-040
提名王振涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第九次会议于 2021 年12 月 21 日审议并通过:
提名白春雷先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 319,900股,占公司股本的 0.53%,不是失信联合惩戒对象。
提名潘杰英女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股,占公司股本的 0.05%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
白春雷,男、汉族,1973 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于郑
州大学,大学本科学历,1998 年 9 月进入西施兰公司质检部工作,2009 年 8 月至今,
任公司质量受权人兼质量管理负责人,主管质量工作。
潘杰英,女,汉族,1979 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于河
南省南阳卫生学校药剂专业。2008 年进修于沈阳药科大学并于 2010 年取得该校药学专
科学历;1999 年 1 月-2001 年在车间生产;2001 年-2002 年 7 月在西施兰公司研发部研
发新产品;2002 年 7 月-2018 年在西施兰药业股份有限公司质检部任化验员;2013 年 4
月取得药学执业药师证书;2018 年至今在西施兰公司研发部研发新产品。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 12 月 21 日审议并通过:
选举刘宇女士为公司职工代表监事,任职期限三年,本次换届不需提交股东大会审议,自 2021 年第一次职工……
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