公告日期:2022-01-25
公告编号:2022-002
证券代码:839216 证券简称:西施兰 主办券商:中原证券
西施兰(南阳)药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 20 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:郑鸿
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席了会议 。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程等有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举郑鸿为公司第三届董事会董事长的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,选举董事郑鸿先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届
公告编号:2022-002
满之日止。郑鸿先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任郑鸿为公司总经理的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任郑鸿先生为公司总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。郑鸿先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任刘路为公司副总经理的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任刘路女士为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。刘路女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-002
(四)审议通过《关于聘任张明欣为公司副总经理的议案 》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任张明欣先生为公司副总经理,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。张明欣先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司副总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任牛克良为公司财务负责人、董事会秘书的议案 》1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》有关规定,继续聘任牛克良先生为公司财务负责人、董事会秘书,任期三年,自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。牛克良先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人、董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表……
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