公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-010

证券代码：839216 证券简称：西施兰 主办券商：中原证券
西施兰（南阳）药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国外商投资法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司。 其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由西施兰（南阳）药业有限公司 公司系由西施兰（南阳）药业有限公司的全体股东作为发起人，由西施兰（南 的全体股东作为发起人，由西施兰（南阳）药业有限公司按账面净资产值折股 阳）药业有限公司按账面净资产值折股整体变更发起设立的股份有限公司。公 整体变更发起设立的股份有限公司。公司依法在河南省市场监督管理局注册 司依法在南阳市市场监督管理局注册
登记，取得营业执照。 登记，取得营业执照。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第六条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司（港澳台与境内合资，未上市）。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售西施兰系列产品：溶 围为：生产、销售西施兰系列产品：溶液剂（外用）、硬胶囊剂、抗（抑）菌 液剂（外用）、硬胶囊剂、抗（抑）菌制剂（液体、膏体、凝胶、粉剂）、一 制剂（液体、膏体、凝胶、粉剂）、一般液态单元（护肤水类）、膏霜乳液单 般液态单元（护肤水类）、膏霜乳液单元（护肤清洁类）、粉单元（散粉类）、 元（护肤清洁类）、粉单元（散粉类）、蜡基单元（蜡基类）、植物精油类、天 蜡基单元（蜡基类）、植物精油类、天

公告编号：2023-010

然艾草生物制品、消毒剂（液体、凝胶、 然艾草生物制品、消毒剂（液体、凝胶、粉剂）、口罩；房屋租赁；进出口贸易 粉剂）、口罩；房屋租赁；进出口贸易
等（上述项目凭证生产经营）。 等（上述项目凭证生产经营）；日用化
学产品销售、日用化学产品制造。

第四十八条 公司为关联方提供担 第四十八条 公司为关联方提供担
保的，应当具备合理的商业逻辑，在董 保的，应当具备合理的商业逻辑，在董事会审议通过后提交股东大会审议。 事会审议通过后提交股东大会审议。
公司为股东、实际控制人及其关联 公司为股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，必须提交股东大会审 方提供担保的，应当提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其 议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控 关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 制人及其关联方应当提供反担保。

第五十四条 公司发生“提供财务 第五十四条 公司提供财务资助，
资助”和“委托理财”等事项时，应当 应当以发生额作为成交金额，按照连续以发生额作为成交金额，并按交易事项 十二个月累计计算的原则，适用第五十的类型在连续十二个月内累计计算，适 条。

用第五十条。 公司连续十二个月滚动发生委托
已经按照本章程规定履行相关义务的， 理财的，以该期间最高余额为成交额，
不再纳入相关的累计计算范围。 适用第五十条。

已经按照本章程规定履行相关义
务的，不再纳入相关的累计计算范围。
本章程所称提供财务资助，是指公司及
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