公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-038

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对外投

资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，公司拟设立全资子公司三友和智慧科技控股有限公司（以工商核准登记为准），注册地为
安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府 4 栋 1702 室 ，注册资本为人民币 7000.00 万
元，本公司占注册资本的 100.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2022 年12月8日召开山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会
第五次会议，会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按

公告编号：2022-038

照《公司章程》的规定，议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：三友和智慧科技控股有限公司

注册地址：安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府 4 栋 1702 室

主营业务：计算机软硬件开发、生产、销售；计算机系统集成；电脑图文设计与制作；档案数字化加工；档案整理；档案寄存；档案技术咨询服务；档案设备、密集架、文件柜、办公家具、办公用品的生产、销售及维修；医疗器械经营；医疗器械与医疗设备的研发、生产、销售及维修；信息科技咨询、运营、运维、技术服务；物联网技术开发及专用设备的生产与服务；数据处理应用；信息化工程监理；信息科技设施服务；信息科技创新服务；建筑智能化工程；安全技术防范系统及设备的研发、生产与设计安装；自动化控制工程；组织与策划文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；馆藏文物修复、复制、拓印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山西三友和智

慧信息技术股 无形资产 7000.00 万元 100% 7000 万元
份有限公司

公告编号：2022-038

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为□现金 √资产 □股权 □其他具体方式

公司拟以自有无形资产出资。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。
（二）本次对外投资存在的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。