公告日期：2022-12-08

公告编号：2022-041

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟出资设立

三友和智慧控制与信息技术创新研究院的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划和发展需要，进行全国市场拓展，享受地方政策利好，提升公司综合实力和竞争优势，山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，注册地为安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区万科中央公馆上园 3 栋 503，注册资金为 100.00万元，公司以现金方式出资。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年12月8日召开山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会

第五次会议，会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过《关

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于拟出资设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，议案尚需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：三友和智慧控制与信息技术创新研究院

注册地址：安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区万科中央公馆上园 3 栋 503

主营业务：技术研究、技术交流、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、技术培训服务；计算机信息系统集成；计算机技术应用；软件开发、设计与销售；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；技术研究与试验发展；数据处理；承担政府部门、企业等机构委托开展的课题研究等。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山西三友和智

慧信息技术股 现金 100 万元 100% 100 万元

份有限公司

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出

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资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立三友和智慧控制与信息技术创新研究院，无需对外签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资计划通过公司自有资金进行投资，有原有的市场研究做……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。