公告日期:2022-12-26
证券代码:839220 证券简称:三友和 主办券商:山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:太原市高新区科技街 15 号 A118 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘晓光
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数21,021,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司尚无董事会秘书。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程》的议案1.议案内容:
根据公司经营需要,拟变更全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册地址,注册地址将由“太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室”变更为“山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层(入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司)2022-20”。根据《公司法》等法律法规及规范性文件的要求,变更子公司注册地址后需对子公司章程相应内容做出修改,修改条款及内容如下:
第一章第二条原为:
公司住所:太原市迎泽区水西关正街 19 号国贸大厦 615 室
拟修改为:
公司住所:山西省太原市迎泽区庙前街道桃园北路 77 号祥和大厦三层(入驻太原市博聚鑫商务秘书有限公司)2022-20
注册地址最终以工商登记为准。
详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于拟变更全资子公司注册地及拟修订子公司章程的公告》(公告编号:2022-036)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,021,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于对全资子公司增资》的议案
1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟将全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司新增注册资本人民币 1,000.00 万元,即山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本由人民币 100.00 万元增至人民币 1,100.00 万元。
详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2022-037)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 21,021,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展需要,进行全国市场拓展,享受地方政策利好,公司拟设立全资子公司三友和智慧科技控股有限公司(以工商核准登记为准),注册地为安徽省合肥市经开区葛洲坝玖珑府4栋1702室 ,注册资本为人民币 7000.00 万元,本公司占注册资本的 100.00%。
详见公司于2022年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对外投资设立全资子……
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