公告日期：2023-04-21

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘晓光

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件的规定，会议程序及结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由董事会潘晓光先生对 2022 年董事会
工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由总经理潘晓光先生对 2022 年总经理工作予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度工作报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制 2022 年年度报告及其摘要，真实完整的反映了公司在 2022 年度的经营成
果及财务状况，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的相关规定，就公司 2022 年度重要财务指标进行了说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2023 年度的经营发展规划及预期，就公司 2023 年的主要财务指标
进行了预测分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》议案
1.议案内容：

为更好的适应公司未来业务发展，并鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为
2023 年审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所
公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<会计政策变更>》议案
1.议案内容：

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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