公告日期:2023-04-21
证券代码:839220 证券简称:三友和 主办券商:山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839220 三友和 2023 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
太原高新区科技街 15 号 A118 室
二、会议审议事项
(一)审议《2022 年董事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度董事会工作报告》。(二)审议《2022 年监事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度监事会工作报告》。(三)审议《2022 年年度工作报告及摘要》议案
根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求,公司编制 2022 年年度报告及其摘要,真实完整的反映了公司在 2022 年度的经营成
果及财务状况,详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-008)。
(四)审议《2022 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2022 年度财务决算报告》。(五)审议《2023 年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务预算报告》。(六)审议《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构》议案
为更好的适应公司未来业务发展,并鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,公司拟聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为
2023 年审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号:2023-011)。
(七)审议《关于<会计政策变更>》议案
详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号:2023-012)。
(八)审议《关于前期会计差错更正》议案
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-013)。
(九)审议《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润》议案
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告》(公告编号:2023-014)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。