公告日期：2023-05-12

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：太原高新区科技街 15 号 A118 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘晓光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数21,021,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人准时出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度工作报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制 2022 年年度报告及其摘要，真实完整的反映了公司在 2022 年度的经营
成果及财务状况，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,021,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
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