公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-002
证券代码:839220 证券简称:三友和 主办券商:山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长潘晓光
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和公司文件的规定,会议程序及结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消办理对全资子公司增资》的议案
1.议案内容:
根据公司战略发展规划,取消办理 2022 年 12 月 23 日经 2022 年第四次临时
公告编号:2024-002
股东大会审议通过的《关于对全资子公司增资》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对全资子公司增资》的议案
1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟增加全资子公司山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本 400.00 万元人民币,即山西慧光得隆档案信息技术有限公司注册资本由 100.00 万元人民币增至 500.00 万元人民币。
详见公司于2024年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http//www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
公司决定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会,审议以上议
案的内容。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-002
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山西三友和智慧信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 18 日
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