公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-014
证券代码:839220 证券简称:三友和 主办券商:山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司对外投资的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
晋创谷作为山西全省域创新驱动平台,意在推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合, 推动科技成果加快转化为现实生产力,助力高质量发展。公司人工智能创新团队拥有成熟、稳定的共研基础和丰富的研发经验,极具创新实力,科技成果转化率高,在众多团队中脱颖而出,于 2024 年 4 月经专家组评审遴选入驻晋创谷。根据公司战略发展需要,为高效发挥团队创新能力,进一步提升公司科技创新能力,增强公司科技创新属性及综合竞争力。根据晋创谷政策要求,入驻团队进行登记注册成为具有独立法人的组织,经公司研究决定,拟设立全资子公司山西三友和人工智能科技有限公司(以工商核准登记为准),注册地为山西省太原市中北高新技术产业开发区国科大街 59 号晋创谷创新园 1 层综合区-30,注册资本为人民币 300.00 万元。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组。”
公告编号:2024-014
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)审议和表决情况
2024 年 4 月 30 日召开山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会
第十二次会议,会议以同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票的表决结果审议通过
《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。按照《公司章程》的规定,议案无需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动
本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
(一) 投资标的基本情况
名称:山西三友和人工智能科技有限公司
注册地址:山西省太原市中北高新技术产业开发区国科大街 59 号晋创谷创
新园 1 层综合区-30
主营业务:人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能软硬件、智能装备及控制系统、机器人产品、智能家居、物联网领域内的技术研发与销售;网络信息技术开发、技术服务、技术咨询。
各投资人的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资 出资比例或持股
投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例
公告编号:2024-014
山西三友和智
慧信息技术股 现金 300 100% 300
份有限公司
(二) 出资方式
本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式
公司拟以自有现金出资。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司,无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
公司人工智能创新……
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