公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-012

证券代码：839220 证券简称：三友和 主办券商：山西证券
山西三友和智慧信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以书面方式发出

5.会议主持人：董虎弟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据国家法律及法规、《公司章程》，由监事会主席董虎弟先生对 2023 年监事会工作报告予以汇报。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程及全国中小企业股份转让系统的具体要求，公司编制 2023 年年度报告及其摘要，真实完整的反映了公司在 2023 年度的经营成
果及财务状况，详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）上披露的《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》 及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际情况，《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

公告编号：2024-012

（3）提出本意见前，未发现参与《山西三友和智慧信息技术股份有限公司2023 年年度报告》及《山西三友和智慧信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（4）全体监事会成员列席了公司第三届董事会第十二次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程的相关规定，就公司 2023 年度重要财务指……
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