公告日期：2023-07-18

证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及腾讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日 以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘国智
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事万炳宏因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟进行股票定向发行，发行股票的每股价格 为 29.52 元，具体情况详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司 股票定向发行说明书》（公告编号：2023-055），本次股票发行事项自股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司、须颖、刘颖与发行对象签署附生效条件的股份认购协议》1.议案内容：

公司、须颖、刘颖与本次股票发行的发行对象签订《股份认购协议》，包括 本次股票发行的基本情况、认购情况和违约责任等条款。本协议在本次定向发 行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《实际控制人及相关股东与发行对象签署附生效条件的股东协议》1.议案内容：

公司的实际控制人须颖、刘颖及其控制的公司股东英池（天津）企业管理 中心（有限合伙）、博维（天津）企业管理中心（有限合伙）及公司股东宁波执 耳创业投资合伙企业（有限合伙）、上海东方证券创新投资有限公司、鹏鼎控 股投资（深圳）有限公司、深圳保腾联享投资企业（有限合伙）、无锡晨壹成长 股权投资基金（有限合伙）、比亚迪股份有限公司、深圳市创启开盈创业投资 合伙企业（有限合伙）与本次股票发行的发行对象签订《股东协议》。本补充协 议在本次定向发行经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。
提请股东大会授权董事会，因本次股票发行备案审查的反馈要求，可以修 改或删除上述股东协议中的特殊投资条款。授权期限自股东大会通过该议案之
日起至履行相关审批程序后终止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金
三方监管协议》
1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专 项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户,并与开 户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权》
1.议案内容：

公司章程未对在册股东的优先认购权作出规定，根据《全国中小企业股份 转让系统股票定向发行规则》的规定，提请公司股东大会确认本次股票定向发 行在册股东无优先认购权，公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认 购安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

未涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

因公司发展需要及公司本次股票发行完成后，公司股本总额将发生变化， 公司拟修订公司章程，并办理工商变更登记，具体内容详见与本公……
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